Środki Bezpieczeństwa Finansowego to zbiór procedur, które pomagają chronić instytucje obowiązane przed ryzykiem związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

W tym panelu dowiesz się, czym są ŚBF, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie weryfikować klientów, monitorować transakcje i zgłaszać podejrzane działania.

Moduł zawiera praktyczne porady na temat wdrażania środków bezpieczeństwa finansowego w Twojej firmie.