UWAGA! Wybierasz szkolenie bez certyfikatu.
Podczas szkolenia AML dowiesz się o podstawowych zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Poznasz również obowiązki instytucji w zakresie identyfikacji i weryfikacji klientów oraz monitorowania transakcji.
Szkolenie to prosta forma i praktyczna wiedza.
Czas szkolenia: ok 6 godzin
Lekcje trwają od 3-20 minut.
Szczegółowy plan szkolenia:
Wprowadzenie do AML
Lekcja 1 - Geneza Prania Pieniędzy
Lekcja 2 - Definicja Prania Pieniędzy
Lekcja 3 - Skutki i Cele Prania Pieniędzy
Lekcja 4 - Etapy Prania Pieniędzy
Lekcja 5 - Metody Prania Pieniędzy
Lekcja 6 - Przestępczość Związana z Praniem Pieniędzy
Lekcja 7 - Dyrektywy AML i Regulacje Międzynarodowe
Lekcja 8 - Regulacje Krajowe
Lekcja 9 - Instytucje Międzynarodowe Sprawujące Nadzór
Lekcja 10 - Krajowy System AML
Lekcja 11 - Obowiązki Instytucji Obowiązanych
Lekcja 12 - Ocena Ryzyka
Lekcja 13 - Środki Bezpieczeństwa Finansowego (ŚBF)
Lekcja 14 - Zarządzanie Ocena Ryzyka
Lekcja 15 - Zakres Środków Bezpieczeństwa Finansowego
Lekcja 16 - ŚBF - Kiedy i Jak Stosować?
Lekcja 17 - Identyfikacja Klienta
Lekcja 18 - Weryfikacja Klienta i Beneficjenta Rzeczywistego
Lekcja 19 - PEP
Lekcja 20 - Procedura Poznaj Swojego Klienta (KYC)
Lekcja 21 - Uproszczone ŚBF
Lekcja 22 - Wzmożone ŚBF
Lekcja 23 - Przechowywanie Dokumentów
Lekcja 24 - Obowiązek Szkoleń AML w Instytucji Obowiązanej
Lekcja 25 - Sygnaliści i Ochrona Pracowników
Lekcja 26 - Niezbędne Dokumenty
Lekcja 27 - Grupowa Procedura AML
Lekcja 28 - Rola GIIF
Lekcja 29 - Zgłaszanie do GIIF
Lekcja 30 - Sankcje i Kary Administracyjne
Zakończenie szkolenia