Podczas szkolenia AML dowiesz się o podstawowych zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Poznasz również obowiązki instytucji w zakresie identyfikacji i weryfikacji klientów oraz monitorowania transakcji.

Szkolenie to prosta forma i praktyczna wiedza.

Czas szkolenia: ok 6 godzin

Lekcje trwają od 3-20 minut.

Szczegółowy plan szkolenia:

Wprowadzenie do AML

Lekcja 1 - Geneza Prania Pieniędzy

Lekcja 2 - Definicja Prania Pieniędzy

Lekcja 3 - Skutki i Cele Prania Pieniędzy

Lekcja 4 - Etapy Prania Pieniędzy

Lekcja 5 - Metody Prania Pieniędzy

Lekcja 6 - Przestępczość Związana z Praniem Pieniędzy

Lekcja 7 - Dyrektywy AML i Regulacje Międzynarodowe

Lekcja 8 - Regulacje Krajowe

Lekcja 9 - Instytucje Międzynarodowe Sprawujące Nadzór

Lekcja 10 - Krajowy System AML

Lekcja 11 - Obowiązki Instytucji Obowiązanych

Lekcja 12 - Ocena Ryzyka

Lekcja 13 - Środki Bezpieczeństwa Finansowego (ŚBF)

Lekcja 14 - Zarządzanie Ocena Ryzyka

Lekcja 15 - Zakres Środków Bezpieczeństwa Finansowego

Lekcja 16 - ŚBF - Kiedy i Jak Stosować?

Lekcja 17 - Identyfikacja Klienta

Lekcja 18 - Weryfikacja Klienta i Beneficjenta Rzeczywistego

Lekcja 19 - PEP

Lekcja 20 - Procedura Poznaj Swojego Klienta (KYC)

Lekcja 21 - Uproszczone ŚBF

Lekcja 22 - Wzmożone ŚBF

Lekcja 23 - Przechowywanie Dokumentów

Lekcja 24 - Obowiązek Szkoleń AML w Instytucji Obowiązanej

Lekcja 25 - Sygnaliści i Ochrona Pracowników

Lekcja 26 - Niezbędne Dokumenty

Lekcja 27 - Grupowa Procedura AML

Lekcja 28 - Rola GIIF

Lekcja 29 - Zgłaszanie do GIIF

Lekcja 30 - Sankcje i Kary Administracyjne

Zakończenie szkolenia