Jak dokonać zgłoszenia do GIIF?

Panel zawiera praktyczne wskazówki dotyczące zgłaszania podejrzanych transakcji do GIIF. Wyjaśniamy krok po kroku, jak zidentyfikować transakcję, wypełnić formularz SAR i przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną, aby spełnić wymagania prawne.

Rola GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)

W panelu omawiamy kluczową rolę GIIF w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dowiesz się, jak GIIF nadzoruje instytucje obowiązane, analizuje zgłoszenia podejrzanych transakcji oraz podejmuje działania prewencyjne.