Identyfikacja Klienta i Beneficjenta Rzeczywistego

W tym panelu dowiesz się, jak poprawnie zidentyfikować klienta oraz beneficjenta rzeczywistego. Omówimy, jakie dokumenty i informacje są potrzebne do skutecznej weryfikacji tożsamości oraz jakie kroki należy podjąć, aby spełnić wymogi AML. Moduł zawiera również szczegóły dotyczące identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w skomplikowanych strukturach właścicielskich oraz narzędzia do oceny ryzyka klientów.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i Zgłoszenia

Panel wyjaśnia, czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) i jakie instytucje mają obowiązek dokonywania zgłoszeń. Zawiera praktyczny przewodnik po procesie zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR oraz krok po kroku omawia obowiązki firm w zakresie aktualizacji i raportowania danych. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo wypełniać zgłoszenia i unikać typowych błędów.