Ocena ryzyka w instytucji obowiązanej to jeden z ważniejszych procesów, który pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

W panelu znajdziesz praktyczne wskazówki, jak ocenić ryzyko swoich klientów, transakcji oraz usług, które oferujesz. Dowiesz się, jak wdrożyć skuteczne mechanizmy oceny ryzyka oraz jakie czynniki brać pod uwagę, aby minimalizować zagrożenia.

Nasz moduł oferuje proste, ale skuteczne narzędzia do tworzenia i zarządzania indywidualną oceną ryzyka dla Twojej firmy.